Por: Arturo García Caudillo Agencia Libertad ANI (México, 9 de febrero de 2023).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), sigue la huella de una supuesta red de corrupción encabezada por el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, debido a lo cual salieron del país, más de 740 millones de dólares, así lo informa el titular de la UIF, Pablo Gómez.
“Bajo el auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en Mexico, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones. No hemos terminado”, aseguró.
“Estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como otros activos en el estado de Florida. El Gobierno de México, por medio de la UIF, identificó la red de corrupción, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos”, detalló el ex diputado federal.
Gómez Álvarez detalló que por estos hechos se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 24 de diciembre de 2019, en las que hay acusaciones por los delitos de corrupción, delincuencia organizada y lavado de dinero.
Además, confirmando así lo informado por el Primer Mandatario de la Nación, también se interpuso una demanda de carácter civil en un tribunal de Florida, en los Estados Unidos, el 21 de septiembre de 2021, del cual se está esperando que se resuelva un recursos judicial para iniciar el juicio.
“Estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como otros activos en el estado de Florida”, añadió.
Sin embargo, explicó, el gobierno mexicano apenas ha podido bloquear 29 millones 920 mil dólares, debido a que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos, a través de países del Caribe, principalmente Barbados.
Además de García Luna, también están señalados un total de 44 empresas y las siguiente personas: Linda Cristina Pereyra de García Luna, Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González, Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.
