Adolfo Sánchez Venegas Agencia Libertad ANI (México 02 de agosto).- La Fiscalía General de la República dio a conocer que está desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales, en contra de Enrique «P».
En su página de twitter la dependencia señaló que el primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales.
Mencionó que en esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos.
Por otra parte, dijo, que de acuerdo con denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso.
También, abundó, existe una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.
Conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato.
Es importante reiterar que hace un mes el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, reveló en una conferencia matutina en Palacio Nacional que la dependencia a su cargo tenía indicios de estos ilícitos, sin embargo habría de entregar lo encontrado a la FGR para que esta a su vez considerara en el marco legal iniciar las respectivas carpetas de investigación.
